Open een zakelijke rekening
Voor het openen van een zakelijke rekening heeft u de volgende documenten nodig:
- De oprichtingsakte met de meest recente statuten
- Meest recente ondertekende/gecontroleerde jaarrekening inclusief winst- en verliesrekening
- Bewijs van registratie van de UBO('s) bij de Kamer Van Koophandel. Niet ouder dan 3 maanden.
- W-8BEN-E formulier: wanneer u uw rekening digitaal opent, zorgen wij dat het formulier automatisch wordt ingevuld op basis van uw antwoorden. U kunt het formulier op de laatste pagina ingevuld downloaden en digitaal met DocuSign/Adobe Sign of natte handtekening ondertekenen. Let op: een zelfgeplaatste digitale handtekening zonder DocuSign of Adobe Sign wordt niet geaccepteerd.
- U dient een actieve LEI-code te hebben voor de beleggingsrekening. Heeft u een actieve LEI-code? Dan vullen wij deze automatisch voor u in. Heeft u er nog geen, dan kunt u de LEI-code aanvragen via de KvK.
- Een NACE-code - u kunt de lijst met bedrijfsactiviteiten en NACE-codes bij de Belastingdienst raadplegen.
We hebben ook duidelijke kopieën nodig van de volgende documenten voor elke uiteindelijk begunstigde met een bedrijfsbelang van meer dan 25% en voor elke bedrijfsdirecteur:
- Voor- en achterzijde van uw paspoort. Voeg de pagina’s met de foto en de handtekening toe en zorg dat het gehele document zichtbaar is. Graag de documenten in photo format zoals PDF en zonder watermerk toesturen. Heeft u geen paspoort? Dan mag u ook een kopie van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning aanleveren. Een kopie rijbewijs accepteren wij helaas niet.
- Woont u niet in Nederland? Dan hebben wij een bewijs van uw woonadres nodig, zoals een energierekening of ander document waarop uw naam en adres duidelijk vermeld staat. Let op: dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden.